ПРОТОКОЛ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Собрание проведено 18 ноября 2022 г. по адресу Мере пст., 5, Таллинн.
Собрание началось в 17.40 и закончилось в 19.20.
На заседании присутствовали члены общества: 21 человек (список приложен к настоящему Протоколу).
Вел собрание: В. Андреев.
Протоколировала: А. Мелихова.
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности общества в 2020-2022 гг.
2. Выборы правления РАО.
3. Выборы ревизионной комиссии РАО.
4. Изменение Устава РАО.
5. О планах работы РАО в 2023 г.
6. Разное (вступление новых членов, ближайшие мероприятия и другое).
Повестка дня принята единогласно.
1. По п. 1. повестки:
Заслушан отчет учёного секретаря РАО А. Мелиховой о деятельности общества и финансировании проектов РАО в 2020-2022 гг.
Заслушан отчёт заместителя председателя правления РАО В. Андреева о деятельности Ида-Вирумааского регионального отделения (участие в издательской деятельности и выездных семинарах общества).
2. По п. 2. повестки:
Предложение: Избрать правление РАО в следующем составе: Виктор Андреев, Валерий Григоренко, Анжела Мелихова, Виктор Афанасьев, Александр Лукьянов, Людмила Барабанер, Диана Верман.
Голосование (общим списком): Единогласно.
Решение: Утвердить правление РАО в составе: Виктор Андреев, Валерий Григоренко, Анжела Мелихова, Виктор Афанасьев, Александр Лукьянов, Людмила Барабанер, Диана Верман.
3. По п. 3. повестки:
Предложение: Избрать в состав ревизионной комиссии РАО следующих лиц: Татьяна Изюмникова, Галина Лаане, Диана Денисова.
Голосование (общим списком): Единогласно.
Решение: Утвердить следующий состав ревизионной комиссии РАО: Татьяна Изюмникова, Галина Лаане, Диана Денисова.
4. По п. 4. повестки:
Заслушаны предложения заместителя председателя правления РАО В. Андреева о внесении изменений в Устав РАО.
Предложение: Изменить юридический адрес общества на следующий: Tallinn, Tuha, 3 (пункт 1.2. Устава).
Голосование: 20 членов – «за», 1 член – «воздержался».
Решение: Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: «Seltsi asukoht on Tuha, 3, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik».
Предложение: В пункте 6.1. Устава изменить формулировку третьего предложения, и изложить его в следующей редакции: «Правление избирает из числа своих членов Председателя правления».
Голосование: Единогласно.
Решение: Третье предложение в пункте 6.1. Устава изложить в следующей редакции: «Правление избирает из числа своих членов Председателя правления».
Предложение: Исключить из содержания Устава пункт 6.8 (ввиду отсутствия в РАО указанной в документе должности).
Голосование: Единогласно.
Решение: Исключить из содержания Устава пункт 6.8.
Предложение: Исключить из содержания Устава пункты 6.9. и 6.10.
По данному вопросу высказались Ю. Мальцев, В. Андреев, А. Лукьянов и В. Маслов.
Голосование: Единогласно.
Решение: Исключить из содержания Устава пункты 6.9. и 6.10. и упразднить «Учёный совет».
5. По п. 5. повестки:
В. Андреев и А. Мелихова доложили о планах работы РАО в 2023 году.
Е. Голиков и Б. Наумов внесли предложения по активизации деятельности РАО.
6. По п. 6. повестки:
Представление новых членов РАО.
Презентация новой книги Е. Голикова.
Рассмотрены следующие вопросы (темы):
• деятельность региональных отделений РАО в г. Пярну и г. Тарту (В. Григоренко);
• план выездных заседаний правления РАО в г. Тарту и г. Пярну в 2023 году (В. Андреев);
• создание страниц РАО в социальных сетях (Д. Верман и О. Акимова);
• участие членов РАО в культурных и иных мероприятиях партнерских организаций (В. Станишевская, Т. Червова, Е. Голиков, Т. Лавренченко);
• предложение по созданию «Дискуссионного клуба РАО»;
• предложение по изданию «Сборника памяти» (в память об ушедших членах РАО) на трёх языках;
• подготовка сборника к 90-летию Х.З. Барабанера (Л. Барабанер);
• новогодний вечер РАО (А. Мелихова).
Председатель общего собрания: В. Андреев
Протоколист А. Мелихова
кол общего собрания 18.11.2022 г.